湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-084 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，纪志成先生、郑春美女士辞职导 致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证董事会正常运作，在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，纪志成先生、郑春美女士将继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会委员职责。 本公司独立董事补选工作已启动。12 月 11 日，本公司第三届董事会第二十四次会 议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，补选万晓霞女士、龚小凤女士为公司独 立董事，并将该议案提交 2023 年第二次临 ...