证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-093 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议通过。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理 ...