证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-091 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款 的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 ...