证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-033 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本 片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批 ...