证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-039 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 105,806,940 股，占公司有表决权股份总数的 60.1176%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...