方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，对鹿得医疗履行持续督导义务。 根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的 要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展 了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、鹿得医疗内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制相关情况 保荐机构获取并核查了鹿得医疗《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露 管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度等内部制度，获取 并核查了董事会、监事会及股东大会的召集程序、三会通知、会议记录、会议决 议和相关披露公告等文件，获取并核查了相关董事、监事、高级管理人员的任用 文件、履历表及公司相关公告，并要求实际控制人出具 ...