内部控制制度建设 - 公司建立遵循全面、重要性等原则的内部控制制度[6] - 依据《公司法》等制定内部控制制度[7] - 建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并实行[7] 组织架构与管理理念 - 设立股东大会、董事会等形成合理组织架构[8] - 董事会下设战略与发展委员会负责发展战略[10] - 确立经营理念并培育企业文化[11] 风险管控与制度执行 - 制订规划时评估管控内外部风险确保经营安全[13] - 建立多种控制政策和程序[14] - 制定系列财务内控制度并完善现行制度[15] 未来策略 - 组织人员定期培训学习内控和法规[30] - 强化内部监查和审计[30] - 以信息系统推进和风险防控加强内控执行力度[30]