证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-131 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话、专人送达 方式发出 （一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-133）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法 ...