证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-081 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第七条 本公司按照子公司章程以及法律法规相关规定行使股东权利，提名 、选举董事、委派高级管理人员及其他管理人员。 第一条 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）为进一步加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交 ...