证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-056 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事可以由公司高级管理人员兼任。兼任高级管理人员的董事和由职工代表 担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》的规定以提案方式提交股东会决议。 第三章 董事的任职资格及离职规定 第一条 为了进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使 ...