证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...