证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-072 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部审计管理办法>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《企 ...