内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 公司治理结构 - 公司董事会八名董事中有三名独立董事[6] 内部控制机制 - 公司建立涵盖多部门的经营框架[8] - 制定合理控制目标并建立有效风险评估机制[9] - 建立交易授权控制等相关控制活动[10] - 通过电子信息系统管理保证记录准确[11] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额按比例认定重大、重要、一般缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷按损失比例和定性情形认定[20][21] 管理制度建设 - 公司取得多项认证，建立资金、资产、采购等管理制度[13][14][15] - 制定一系列环境、安全管理制度确保达标和安全生产[16] 报告情况 - 报告期内不存在重大、重要内部控制缺陷[22][23] - 无其他内部控制相关重大事项说明[24] - 董事会于2025年4月21日发布相关报告[25]