制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第五次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，7票同意，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期提前10天、不定期提前3天通知，紧急情况不限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等经独董会议过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录需独董签字，公司提供便利支持[9][10] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[12]