董事会议事规则修订 - 《修订<董事会议事规则>》议案需提交股东会审议，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[2] 董事任职与任期 - 特定情形的人不能担任公司董事，违反规定选举无效[9] - 现任董事出现特定情形应1个月内离职[10] - 董事候选人近三年受处罚等情形公司应披露并提示风险[11] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[11] - 职工人数超三百人董事会应有1名职工代表，由职工民主选举，无需股东会审议[12] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[12] 董事履职与责任 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[16] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务12个月内有效[16] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事担责[17] 董事会组成 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，至少1名会计专业人员[21] 董事会审议事项 - 对外担保事项需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[25] - 与关联自然人交易超30万元关联交易提交董事会审议[25] - 与关联法人成交金额占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易提交董事会审议[25] - 提供财务资助事项需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[26] - 交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上重大交易提交董事会审议并披露[26] - 交易成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元重大交易提交董事会审议并披露[26] - 交易标的营收占近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元重大交易提交董事会审议并披露[26] - 交易产生利润占近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元重大交易提交董事会审议并披露[26] 董事会会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[34] - 董事长10日内召集主持董事会会议[36] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[39] - 定期会议变更通知提前3日发出[40] 董事会提案与表决 - 议案提前三天送达全体董事和有关人士[43] - 会议需过半数董事出席方可举行[45] - 独立董事经二分之一以上同意可提议案[42] - 重大关联交易议案经全体独立董事过半数同意后提交董事会[43] - 董事委托他人出席，一人不超两名董事委托[47] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[51] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选[51] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[52][53] - 董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[54] 董事会利润分配决议 - 先通知会计师出审计草案，做分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[55] 董事会会议其他规定 - 提案不明确等情况会议暂缓表决，提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[55][56] - 会议可录音，秘书记录，与会董事签字确认，有异议可说明[58][59] - 决议公告秘书办理，披露前人员保密[61] - 董事长督促决议落实，检查情况并通报[62] - 会议档案秘书保存，期限10年以上[61][62] 规则生效与修改 - 规则由股东会审议通过后生效，修改亦同[65]