会议决议 - 2025年8月25日审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》，7票同意[2] 人员规定 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[7] - 董事会秘书辞职完成工作移交且公告披露后生效，2个月内补选[8] - 出现规定情形应1个月内离职[9] 职责分工 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[11][12] - 应聘请证券事务代表协助董事会秘书履职[14] 组织架构 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[18] - 董事会秘书为办公室负责人并保管印章[18] 细则说明 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[21]