会议审议 - 2025年8月25日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[6] 会议规则 - 会议需提前3日通知全体委员，委员提议临时会议，召集人应5日内召集和主持[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员半数以上通过[10] 记录保存 - 战略委员会会议记录保存期限不少于十年[11]