会议议案 - 2025年8月25日公司召开第四届董事会第五次会议，《修订<股东会议事规则>》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形须经董事会审议后提交股东会[8] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等三种情形的对外财务资助事项，应提交股东会[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形的交易，应提交股东会[10] 临时股东会提议与召集 - 全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[13] - 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，不同意或未反馈时审计委员会可自行召集主持[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知[15] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[19][20] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[20] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[23] - 股东会会议记录保存期限为10年[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] - 董事会、独立董事等持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[33] - 关联交易普通决议须经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过[35] - 关联交易特别决议须经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[35] 董事选举 - 董事会及单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权提名董事候选人[36] - 股东提名董事候选人须于股东会召开十日前书面提交简历[36] - 董事候选人被提名后需承诺接受提名并提供任职资格说明[36] - 选举两名以上（含两名）董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事分别选举、分开投票[37] 股东会表决与决议 - 股东仅对多项议案中部分议案网络投票视为出席股东会，未表决议案按弃权计算[38] - 股东会表决由股东代表和律师计票、监票，当场公布结果[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[39] - 提案未通过或变更前次决议应特别说明[40] 其他 - 新任董事就任时间一般为股东会结束次日，另有约定除外[40] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[40] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[43]