业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入由4.68亿元增至8.18亿元，年均复合增长率32.25%[8] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过1.36亿元[4] - 发行境内上市人民币普通股，每股面值1元[12] - 发行对象为符合规定的法人等，均以现金认购[17] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] 财务影响 - 公司报告期各期末资产负债率相对较高[13] - 股权融资能降低财务风险，发行后总资产和净资产规模将增加，资产负债率将下降[14][15] - 发行后公司存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[33] 合规情况 - 发行符合《证券法》规定的发行条件[23] - 符合《管理办法》相关规定，保留意见所涉事项重大不利影响已消除[24] - 不存在《管理办法》不得向特定对象发行股票的情形[25] - 公司及相关主体将遵守《管理办法》，不向发行对象作保底保收益承诺等[27] - 拟将募集资金投向主业，符合《管理办法》规定，最近一期末无金额较大财务性投资[28] - 不属于一般失信企业和海关失信企业[29] 方案表决 - 发行方案经股东会表决，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[32]