股份发行与结构 - 2023年8月21日公司核准发行2622万股，发行后股份总数10842万股，9月18日北交所上市[4] - 公司注册资本14094.6万元[5] - 2012年9月30日发起人出资完毕，认购7000万股[12] - 姚秀珠等股东认购股份及占比情况[12] 股份限制与股东权益 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[18] - 董高人员任职等期间股份转让限制[20] - 股东可要求董事会收回短线交易收益，未执行可起诉[21] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就违规行为诉讼[26] 会议与决策 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 6种情形下2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议10日内反馈是否召开临时股东会[40][41][41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37][41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 交易与担保 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[34] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，6种情形需股东会审议[35] - 股东会审议担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 公司提供担保、财务资助等提交股东会审议情形[124][127] - 关联交易及时披露、提供评估或审计报告并提交股东会审议标准[127][129] 组织架构与人员 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[77] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[113] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[117] - 公司党委设书记1名，其他委员2名[119] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[122] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[125] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[134] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[141] - 公司合并、分立、减资等相关债权人权益规定[141][142] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[145] - 公司解散相关清算规定[145][147] - 控股股东、实际控制人定义[153]