证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-008 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 5.会议主持人：董事长吴用 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面、通讯方式 发出 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 ...