公司结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司共有员工297人[9] - 员工中硕士4人，本科36人，专科及以下257人[9] 制度建设 - 制定《资金管理制度》规范货币资金管理[12] - 制定《募集资金管理制度》等规范筹融资业务[13] - 制定《三友科技采购合同管理制度》等控制采购成本[13] - 制定多项生产标准性和规范性文件确保产品质量稳定[14][15] - 通过工时定额和物料领用管理控制人工和物料成本[15] - 制定存货管理制度，贯彻不相容职务分离原则保证账账、账实相符[15][16] - 建立设备管理体系规范固定资产管理[16] - 制定制度规范对外投资、关联交易和对外担保行为[17] - 制定研发管理程序加强新产品开发能力[18] - 建立信息与沟通制度，确保信息收集、传递及系统运行安全[20] - 建立反舞弊机制，设置举报专线[21] 内控缺陷 - 财务报告内部控制缺陷认定有定量标准，如营业收入潜在错漏重大缺陷为错漏≥营业收入的5%[25] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准为潜在资产损失≥300万元为重大缺陷，50万元≤损失＜300万元为重要缺陷，损失＜50万元为一般缺陷[28] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] 其他 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司从2002年创业，历经20余年形成独特企业文化[10] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[31]