会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开，4月15日书面发出通知[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[5][6][8][9][10][13][14][21] - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>等议案部分董事回避表决[22][23][30] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期60个月，所持股票锁定期已届满且售罄，提议提前终止[19][20] 股东会安排 - 提议于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议相关事宜[33] 其他 - 备查文件包含多份会议决议[34] - 董事会发布日期为2025年4月28日[35]