一、董事会审计委员会设立情况 陕西天润科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-094 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》等规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人， 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成委员如下： 马晨先生、李勃昕先生、贾友先生 主任委员（召集人）：马晨先生 上述董事会审计委员会委员的任期自本 ...