根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-016 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由薛爱萍女士、张晓凤女士、杨军先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事薛爱萍女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定 ...