证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-036 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先 生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。 上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对 ...