证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-101 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会专门委员会、独立董事等 相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程 ...