证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-020 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事程子健先生、独立董事李超先生、非独立董事王宗祥先生，其中召集 人由具有会计专业资格的独立董事程子健先生担任。审计委员会的全部成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 《公司 2023 年度报告及摘要议案》、 | | | | 《公司 年度财务决算报告议 2023 | | | 第四届审计委 | 案》、《公司 2024 年度财务预算报告 | | 年 月 日 2024 4 26 | 员会 年 2024 | 议案》、《公司 年度利润分配议 2023 | | | 第一次会议 | 案》、《关于向银行申请授信额度议 | | | | 案》、《关于预计 年度日常性关 2024 | | | | 联交易议案》、《关于 2023 年度募集 | | 资金存放与使用情况鉴证报告议 ...