董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集主持，不能召集时过半数董事推举一人召集主持[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日多种方式通知，紧急可口头通知[18][19] 决策权限 - 决定一定标准交易，如资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[2] 审议事项 - 提供担保、财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，特定情形提交股东会[12] - 审议与关联人交易，不同金额情况需审议[12] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[27][31] - 审议关联交易，过半数无关联董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他 - 会议记录和文件保存期限不少于十年[34][40] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[44]