证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-049 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董 ...