会议审议 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[12] 会议通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[34] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入表决总数[34] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[34] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[24] - 审计委员会自行召集的股东会由召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[25] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[26] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[35] - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询作出解释说明[36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限为10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[39] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[39] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[40] 决议撤销与规则生效 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[42] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[44] - 本规则由董事会负责解释[45]