会议审议 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，其中两名为独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或占全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[7] - 人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符，60日内完成补选[7] 会议规则 - 召开前三天通知，全体同意可随时开，紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员连续两次不出席，经股东会批准，董事会可撤销职务[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，决议经全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] - 委员有利害关系应披露并回避，董事会可撤销表决结果[20] - 会议不计有利害关系委员法定人数，不足全体委员就程序性问题决议由董事会审议[20] - 制度自董事会审议通过生效，解释权和修改权归董事会[21]