本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-060 威海市天罡仪表股份有限公司对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《威海市天罡仪 表股份有限公司章程》（以下简称" ...