董事会决议 - 2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 董事任职规定 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，不超董事总数二分之一[11] 高级管理人员规定 - 总经理等聘期届满前辞职，提前3个月书面通知董事会[12] - 高级管理人员违反忠实义务所得归公司，致损担责[16] - 总经理对公司负有勤勉义务，定期或不定期向董事会报告工作[16] 总经理办公会规定 - 总经理按需主持，有明确议题，提前一天发通知[20][22] - 四种情形下立即召开，九类议题列入讨论[21][22][23] - 专人记录，重大问题纪要由总经理签发执行[23] 细则相关 - 细则由董事会解释修订，自审议通过日生效[27][28]