威海市天罡仪表股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。负责召集和主持战 略委员会会议。召集人不履行职务或不能履行职务，由委员会委员共同推举一名 委员代履行相应职务。 威海市天罡仪表股份有限公 ...