证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-058 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 ...