证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-078 无锡方盛换热器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换 热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 （一）不具有《公司 ...