证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-085 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2025 年 8 月 26 日第二届董事会第十九次会议审议通过，表 决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与 ESG 管理委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称"战略与 ESG 管理委员 会"）是由董 ...