制度审议 - 制度于2025年8月26日经第二届董事会第十九次会议审议通过，同意5票，反对0票，弃权0票[2] 提名委员会 - 由3名委员组成，独立董事不少于2名[6] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[6] - 设独立董事召集人1名，由董事会选举产生或更换[6] 会议规则 - 召开会议需提前3日通知（特殊情况除外）[10] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] 其他规定 - 成员与讨论事项有利害关系须回避[13] - 会议记录保存期为十年[14] - 细则经董事会审议通过后生效实施[18]