制度审议 - 2025年8月26日二届十九次董事会审议通过独立董事专门会议制度，待股东会审议[2] 会议规则 - 提前3天通知独董并提供资料，一致同意可不限时[5] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯[5] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[6][7] - 独董行使部分职权需经会议过半同意[6][8] 其他规定 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[9][10] - 会议记录及资料至少保存十年[10] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[11][12]