董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月26日第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 特定情况应召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可口头通知[12] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事可书面委托其他董事出席，表决需明确意见且有多项限制[17][19] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[24] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[27] - 关联关系董事回避表决，相关规定明确[28] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决[33] 会议记录 - 会议可全程录音、录像，秘书安排人员记录并签名[35][36] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录，董事签字确认[37][38] 决议公告与档案 - 董事会决议公告按北交所规定办理，及时披露相关事项[39] - 会议档案保存期限为十年[43]