证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-147 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建 设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，拟 对公司募投项目进行延期。 具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-149）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案 ...