信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月27日经第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 关键人员信息变化公司应在2个交易日内修改[8] - 新任董事和高级管理人员应在任命后1个月内签署承诺书并报备[8] - 承诺书声明事项重大变化（持股情况除外）应在5个交易日内更新提交[8] - 董事会秘书离职公司应在三个月内确定人选，此前由董事长代行职责[8] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[14] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，且一季度报告不得早于上一年度年报[14] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] 业绩快报与预告 - 业绩快报与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[16] - 预计年度经营业绩和财务状况特定情形应在会计年度结束1个月内预告[16] 临时报告披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露临时报告[27] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露临时报告[27] - 公司发生重大事件应及时披露临时报告[26] - 重大事件最先触及相关节点时应及时首次披露[30] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[39] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[39] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[39] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[39] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[39] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需披露[45] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需披露[45] 其他披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[50] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[52] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[53] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%需披露[54] - 北交所对公司股票实施风险警示或终止挂牌决定后公司需披露[58] - 公司出现重大风险情形需及时披露[55] - 公司开展新业务等情况需及时披露[57] - 公司变更名称等情况需及时披露[57] - 公司控股股东等占用公司资金需及时披露[57] - 公司董事等辞任或被解聘需及时披露[57] 信息管理 - 董事、高级管理人员非经授权不得对外发布未披露信息[61] - 董事高级管理人员获悉重大信息应报告董事长并通知董事会秘书[64] - 各部门和下属公司负责人应向董事会秘书报告重大信息[64] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[65] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[66] - 公司解聘会计师事务所应说明原因并听取陈述意见[67] - 公司财务信息披露前应确保真实准确，防止泄露[69] - 财务部负责编制财务报表及附注并组织审计[71] - 定期报告披露需多部门协作和多层级审批[72] 其他规定 - 董事、高级管理人员履职相关文件保存期限为10年[83][84] - 控股股东、公司控制权、控股子公司、关联法人等定义[87][88][90] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[87] - 内幕交易造成损失行为人应承担赔偿责任[84] - 信息披露违规责任人可被处分并要求赔偿[80] - 本制度由公司股东会审议通过后生效实施[98] - 本制度解释权、修改权属公司董事会[97] - 本制度制定日期为2025年8月28日[99]