制度审议 - 对外投资管理制度2025年8月27日经第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 本制度由股东会审议通过后生效实施[29] 决策权限 - 控股50%以上及合并报表企业，对外投资决策视同公司事项[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[12] - 未达审议标准投资事项由总经理批准[14] 额度与期限 - 委托理财额度使用期限不得超12个月，任一时点交易金额不得超投资额度[15] 特殊情况 - 对外投资涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并股东会三分之二以上表决权通过[17] 部门职责 - 总经理为长期投资牵头及日常事务管理部门，财务部为短期投资牵头及日常事务管理部门[20] - 对外投资交割时，财务部负责筹措资金并协同办理手续[21] 处置规定 - 公司在六种情况下可处置对外投资[23] - 处置对外投资权限与批准对外投资权限相同[24] 信息披露 - 董事会秘书负责对外投资信息披露事宜[26] - 董事会或股东会审议批准的对外投资应在指定媒体披露[26] - 公司应在定期报告中披露重大对外投资情况[27] - 对外投资信息披露前，知情人士应严格保密[28] 其他 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[28] - 本制度由董事会负责解释和修订[30]