制度审议 - 独立董事专门会议工作制度2025年8月27日经第四届董事会五次会议审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 每年至少召开一次，半数以上独立董事可提议临时会议，提前三天通知[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等职权行使需会议审议并过半数同意[9] 其他规定 - 会议记录保存10年[11] - 独立董事发表意见，反对需说明理由[13] - 公司提供便利支持并承担费用[13] - 制度经股东会审议通过后生效[14]