证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-123 江西宁新新材料股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 第五条 被授权人根据相关法律法规、《公司章程》以及本制度有关规定行使 权利应以不违反国家相关法律法规和公司有关规定为前提，不得损害公司利益， 并对授权下的决策承担相应的责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本 规范》的要求，结 ...