证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-074 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚 需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事最多在三家境内上市公司（含公司）或公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第七条 在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为独立董事 候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1） 具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面 ...