证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-078 江西宁新新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但必须保证 其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 7 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性法律 ...