提名委员会细则通过 - 惠丰钻石董事会提名委员会工作细则于2025年8月27日经第三届董事会第二十四次会议审议通过[2] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中选出并报董事会批准[6] 职责与选任 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核提建议[8] - 董事、高管选任需多步骤[12] 会议规则 - 会议由委员提议召开，提前3日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 细则解释权归董事会，审议通过后生效实施[18][19]