公司基本信息 - 公司于2022年7月18日在北交所上市，发行1265万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为9127.5万元[10] - 公司已发行股份总数为9127.5万股，每股面值1元[17] 股东相关 - 公司设立时王来福、商丘克拉创业管理中心、寇景利分别出资占比90.37％、8.00％、1.63％[17] - 股东为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10% [18] - 收购人持有30%股份继续增持等5种情形需发全面要约[23] 股份交易与限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董事等[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，公司需2个月内召开[54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[105] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[108] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[91] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[121] 高管相关 - 公司设总经理1名，可设若干副总经理，总经理每届任期三年，连聘可连任[132] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[133] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[140] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[154] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[176]