公司基本信息 - 公司由成都瑞奇石油化工工程有限公司于2014年12月19日整体变更设立，设立时股份总数为3000万股[4] - 公司已发行股份总数为15456.7054万股，普通股15456.7054万股，其他类别股0股[4] - 公司统一社会信用代码为91510100730219960B[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] - 发起人等不同主体持有的公司股份有不同的转让限制[7][8][9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对特定股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[14] - 符合条件的股东在特定情况下有权为公司利益以自己名义直接诉讼[16][17] 公司决策与审批 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项职权[21][22] - 股东会审议批准公司年度财务预算、决算等方案[22] - 公司部分交易、担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议[25][29][30][31][32][33][35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[36] - 多种情形下可提议召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知时间要求[38][39][40] - 股东大会和股东会会议记录保存期限不少于10年[49] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64][65] - 董事连续2次未能亲自出席董事会会议等情况有相应处理措施[65][68][70] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[71] 独立董事规定 - 独立董事需满足任职资格、工作经验、现场工作时间等要求[78][79][81] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[93] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数、1/2以上独立董事同意后提交股东会审议[94] 公司制度调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[109] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东大会审议，以工商登记为准[108]